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Financial Flows Toolkit to tackle Illegal Wildlife Trade

Published 3rd March 2022

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Financial Flows Toolkit to tackle Illegal Wildlife Trade

世界野生动植物日之际,英国与阿联酋政府在迪拜世博会正式推出反洗钱工具包,以支持金融机构应对与非法野生动植物贸易相关的非法资金流动



Illegal Wildlife Trade Financial Flows Toolkit
  • 分管中亚与南亚、北非、联合国和英联邦事务的英国大臣温布尔登·塔里克·艾哈迈德勋爵携手阿联酋国务部长兼阿布扎比全球市场主席艾哈迈德·阿里·艾尔·萨耶格阁下,共同推出实用又免费的遏制非法野生动植物贸易资金流工具包,旨在支持各国政府和金融机构提高对非法野生野生动植物贸易的意识,并帮助他们识别并减少与非法野生动植物贸易相关的可疑交易。
  • 该工具包是基于2021年9月达成的具有里程碑意义的英国-阿联酋应对非法资金流动的伙伴关系协议。
  • 金融部门可以在打击这类犯罪活动方面发挥关键作用。通过加强公私伙伴关系以及国际间的合作,建立强大的信息共享基础,以发现和解决对我们的经济和环境有不利影响的非法资金流动。

非法野生动植物贸易(IWT)是仅次于毒品、贩卖人口和假冒产品的第四大有组织犯罪,每年非法收益高达230亿美元。其中金融犯罪是其核心。走私野生动植物不仅会引发物种灭绝,还破坏了生态系统的稳定,甚至会助长腐败,损害当地社区生计。根据世界自然基金会(WWF)的信息,每年约有2万头非洲象被盗猎;自2007年起,犀牛盗猎激增,平均每个月就有约100头犀牛死亡。据国际野生物贸易研究组织(TRAFFIC)的数据证实,仅在2021年,至少有23.5吨穿山甲及其身体部分被非法贩运。

“由于这类营利性犯罪活动存在,我们正在目睹全球生物多样性的急剧丧失,因此若想有效解决这个问题需要有针对性地加强在金融领域的努力。该工具包将帮助金融机构和政府部门快速获得所需的背景信息,以锁定并处理与野生动植物走私相关的资金流动,从而进一步扼杀犯罪团伙继续运作这类非法活动的可能性。”

TRAFFIC非洲项目主任Nick Ahlers表示非法野生动植物贸易不分国界 —— 犯罪团伙长期利用管理系统中的漏洞,采取低风险高利润的经营模式。金融部门可以在打击这类犯罪活动方面发挥关键作用。通过加强政府和私营伙伴关系、信息共享以及国际间合作,以便于迅速发现并解决对经济和环境产生不利影响的非法资金流动。

英国事务大臣温布尔登·塔里克·艾哈迈德勋爵与艾哈迈德·阿里·艾尔·萨耶格阁下共同推出实用又免费的遏制非法野生动植物贸易资金流工具包,旨在支持各国政府和金融机构提高对非法野生野生动植物贸易的意识,并帮助他们识别并减少与非法野生动植物贸易相关的可疑交易。

该工具包是基于2021年9月达成的具有里程碑意义的英国-阿联酋应对非法资金流动的伙伴关系协议。艾哈迈德·阿里·艾尔·萨耶格阁下补充说:“非法野生动植物贸易构成了非法资金流动的一个本质上重要的方面。加强政府和私营部门之间的合作伙伴关系是减少并遏制这一全球性问题的重要关键。这也是为什么我很高兴阿联酋政府和社会资本合作委员会的成员都认可这份工具包,这标志着打击非法野生动植物贸易又迈出了新的一步。”

英国重大有组织犯罪管理局与阿联酋政府、世界自然基金会(WWF)、国际野生物贸易研究组织(TRAFFIC)和Themis合作开发了这份工具包,并得到了许多专家机构的支持。该主要关注从非洲到亚洲的走私路线 —— 包括多个全球金融中心,如阿联酋、中国香港特别行政区和新加坡。

“该工具包将为中国的金融机构和政府部门完善其监测管理机制提供重要的指导,从而推动打击非法野生动植物贸易的最佳实践。TRAFFIC将与ACAMS中国办公室以及其他伙伴合作,通过提供培训班和线上研讨会的方式来推广该工具包的使用,以填补在了解非法资金流动以及减少野生动植物犯罪和相关洗钱风险的措施方面的空白,并解决与野生动植物犯罪相关的洗钱犯罪活动尚未受到足够重视、不熟悉或优先级较低的问题。”

TRAFFIC中国办公室首席代表徐玲表示该工具包清晰地阐述非法野生动植物贸易与重大有组织犯罪活动间的联系,并覆盖更广泛的利益相关方,已由阿联酋政府和TRAFFIC中国办公室翻译成阿拉伯语和简体中文。

工具包强调了合作应对这类犯罪活动的一大关键,即单凭执法机构、政府部门和私营部门都难以应对;加强公私伙伴关系是成功的关键。

我们在此向所有金融机构推荐使用该工具包,与同事、同行及业内合作伙伴分享,并采取行动来遏制非法野生动植物贸易。

参与、分享和使用该免费资源工具包,我们衷心希望能为子孙后代保护好珍贵的自然环境和野生动植物物种。该工具包可以点击网址(www.financial.crime/iwt)访问。也可以观看视频了解该工具包的更多信息:https://vimeo.com/681839744/7efcb3a985


Notes:

The Chinese translation of the toolkit was generously funded by NORAD and U.S. Department of State-funded INL project (Money laundering and the illegal wildlife trade in China).