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Published 18th July 2022

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公认反洗钱师协会(ACAMS)与国际野生物贸易研究组织(TRAFFIC)联合发布简体中文版“预防和打击非法野生动植物贸易”免费在线课程

以象牙、木材及其他野生动植物非法贸易的案例研究为主的免费在线课程

为助力全球打击非法野生动植物贸易犯罪团伙,公认反洗钱师协会(ACAMS)与国际野生物贸易研究组织(TRAFFIC)联合发布简体中文版“预防和打击非法野生动植物贸易”免费在线课程。


2020年,该课程英文版由ACAMS和世界自然基金会(WWF)在和巴塞尔治理研究所、野生动植物保护联盟和英国皇家基金会的支持下开发,为防范金融犯罪的专业人士提供甄别和调查年犯罪收益高达230亿美元的全球非法野生动植物贸易的认证培训。

除了详细介绍用于规避进出口相关法律的复杂犯罪手法和金融机构反洗钱管控方法,简体中文版在线课程还新增了数个新案例研究,重点介绍近年来涉及泰国、坦桑尼亚和中国的象牙、木材和其他野生动植物走私案件的调查。

2019年以来,金融行动特别工作组(FATF)一直关注与环境犯罪相关的洗钱犯罪活动。FATF20206月的报告中指出,非法野生动植物贸易属于重大跨国有组织犯罪,甚至还存在助长行贿腐败、威胁生物多样性、利用银行和其他机构破坏金融体系完整性等问题。FATF也强调,即便存在诸多隐患,世界各国很少就非法野生动植物贸易犯罪分子的资金流向进行深度调查。

公认反洗钱师协会(ACAMS首席执行官Scott Liles表示:野生动植物非法贩运网络本质上是具备跨国性,其非法收益常流经多个司法管辖区内的‘皮包’公司账户。这也正是为什么亚洲和全球其他地区的防范金融犯罪专业人员迫切需要了解如何识别、报告和降低与非法野生动植物贸易相关的风险。

他继续补充说:“让我们感到自豪的是,与WWFTRAFFIC的长期合作使我们不仅能够提供简体中文版在线课程,还能够通过新增内容来扩大课程的涵盖面。任何司法管辖区都不能忽视这种威胁着生态系统、削弱保护金融体系努力的跨国犯罪。

跨国、跨洲非法运输野生动植物的犯罪分子需要借助合法的金融服务在国际上转移数百亿美元的犯罪收益。当下,在中国乃至全球,通过运用反洗钱手段打击非法野生动植物贸易仍属于创新的尝试。金融机构无疑在揭露和阻断野生动植物犯罪资金流方面发挥着至关重要的作用,TRAFFIC中国办公室首席代表徐玲女士表示。

ACAMSTRAFFIC联合开发的简体中文版‘预防和打击非法野生动植物贸易’免费在线课程将有助于填补金融从业人员中对于犯罪分子如何利用金融系统来转移、藏匿和洗白野生动植物贸易非法收益的知识缺口。通过公私伙伴关系和专业培训,我们能够进一步减少与野生动植物走私相关的非法资金流动,WWF亚太区域打击非法野生动植物贸易中心负责人Eric Wikramanayake博士表示。

“预防和打击非法野生动植物贸易”免费在线课程现已支持两种语言版本,是公认反洗钱师协会(ACAMS2020年以来推出的五项免费社会影响计划之一,也是旨在帮助防范金融犯罪专业人士识别非法野生动植物贸易活动的三步计划中的第一步。

“预防和打击非法野生动植物贸易”免费在线课程的简体中文版可以通过ACAMS学习管理系统(点击这里)访问。

 


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